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结合【反洗钱法(修订草案)】和buff近期政策分析

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①首先
【4月23日】,【反洗钱法修订草案】提请十四届全国人大常委会第九次会议审议,标志着自2007年1月1日起施行的反洗钱法时隔17年后,迎来首次重大修改。


IP属地:吉林1楼2024-06-07 14:01回复
    ②其次
    第十三条 国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者国务院反洗钱行政主管部门会同其制定特定非金融机构反洗钱管理规定。有关特定非金融机构主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,处理反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监督管理建议,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。有关特定非金融机构主管部门根据需要,可以提请反洗钱行政主管部门协助其监督检查。
    这里提到了平台有履行反洗钱义务


    IP属地:吉林2楼2024-06-07 14:02
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      第五条 任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查,依照本法规定采取反洗钱特别预防措施。
      这里提到平台和个人都有配合的义务


      IP属地:吉林3楼2024-06-07 14:03
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        结合buff近期开展的【余额】【支付宝绑定】【限制国外权限】【取消箱子胶囊等含网络DUBO色彩的买卖权限】


        IP属地:吉林4楼2024-06-07 14:05
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          大家应该可以发现buff近期调整的方向,多是围绕这部草案的


          IP属地:吉林5楼2024-06-07 14:06
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            参考文献
            反洗钱法迎来首次大修:加强新型洗钱风险防控_中国人大网 (npc.gov.cn)
            千呼万唤始出来——《反洗钱法(修订草案)》九大核心要点解读 _ 中法网 (cnlawweb.com)


            IP属地:吉林6楼2024-06-07 14:07
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              第三十六条 与金融机构存在业务关系的单位和个人应当配合金融机构的尽职调查,提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,准确、完整填报身份信息,如实提供与交易和资金相关的资料。
              这里对应身份信息的认证(即绑定支付宝)


              IP属地:吉林7楼2024-06-07 14:10
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                换句话讲 后续草案通过 对于交易平台的规范度会收紧


                IP属地:吉林8楼2024-06-07 14:11
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                  吓得我赶紧修改两边的求购报价,降了一百我还是第一顺位


                  IP属地:广西9楼2024-06-07 14:11
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                    第三十五条 在境内外设有分支机构或者控股其他金融机构的金融机构,以及金融控股公司,应当在总部或者集团层面建立统一的反洗钱制度。
                    这里提到了对于境外势力的限制


                    IP属地:吉林10楼2024-06-07 14:13
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                      修订草案还规定,金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下,关注、评估运用新技术、新产品带来的洗钱风险,根据情形采取相应的洗钱风险管理措施。
                      这里提到的点,直接对应buff的一系列措施的原因


                      IP属地:吉林11楼2024-06-07 14:15
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                        同时该草案对于开箱网也会有限制


                        IP属地:吉林12楼2024-06-07 14:15
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                          IP属地:广东13楼2024-06-07 14:18
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                            众所周知,开箱网一方面依托游戏所谓的开箱,来绕开国内游戏需要提供【出货概率】的法律要求,不提供【出货概率】


                            IP属地:吉林14楼2024-06-07 14:24
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                              另一方面,开箱网对于【充值】的处理是很有操作空间的


                              IP属地:吉林15楼2024-06-07 14:44
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